El efectivo fluye fuertemente entre los casinos y los clientes que buscan premios mayores o premios monetarios ilegales. En consecuencia, los gobiernos federales, estatales y tribales regulan los casinos al exigir, entre otras cosas, un mantenimiento extenso de registros y protocolos detallados para sus operaciones. Los oficiales de cumplimiento ayudan a los casinos a navegar estas reglas formuladas para proteger a los casinos y al público.
Manteniendo los juegos honestos
Los oficiales de cumplimiento observan a los jugadores y distribuidores y revisan los informes para garantizar que los casinos cumplan con los estándares mínimos de control interno: los procedimientos y las reglas de los juegos. Por ejemplo, las pautas les dicen a los distribuidores de póquer cuándo y cómo barajar barajas de cartas y qué constituye una apuesta ganadora en la mesa de dados. Los oficiales de cumplimiento prueban las máquinas tragamonedas y otros juegos de computadora antes y después de la instalación para evitar la manipulación indebida. La posición también implica monitorear las imágenes electrónicas, la videovigilancia y otras herramientas que detectan posibles tramposos.
$config[code] not foundManteniendo el dinero sucio
Los casinos deben evitar convertirse en participantes involuntarios en empresas criminales o terroristas. Los oficiales de cumplimiento ejecutan programas y siguen las leyes para evitar que dichas personas canalicen fondos mal adquiridos y contaminados a través de los casinos. La ley federal requiere que los casinos informen transacciones, como apuestas, pagos, compra o entrega de fichas y marcadores, que involucran más de $ 10,000. Los umbrales de reporte se reducen a $ 5,000 si el casino sospecha o sabe que un jugador tiene diseños criminales, rompe $ 5,000 o más en pedazos para evitar los activadores de informes, o carece de un propósito legítimo para mover el dinero.
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Traído a ti por Sapling Traído a ti por SaplingLo que los casinos buscan
Las calificaciones para el trabajo varían según el casino. En general, los candidatos a oficiales de cumplimiento deben tener educación más allá de la escuela secundaria; Se prefiere una licenciatura en negocios, justicia penal o campos relacionados. Los casinos considerarán a los solicitantes con experiencia en auditoría interna o cumplimiento normativo. Los oficiales de cumplimiento en ciertas reservas de nativos americanos deben tener conocimiento de la cultura de los nativos americanos y la operación y organización de los gobiernos tribales.
Pull No Punches
Los oficiales de cumplimiento efectivos y diligentes hacen a un lado las lealtades y no cubren de azúcar sus hallazgos. Los casinos confían en auditorías exhaustivas y honestas para corregir las deficiencias en el cumplimiento de las leyes de juego y evitar que los jugadores y empleados se ayuden a sí mismos a las arcas del casino. Los estados como Colorado requieren que los casinos realicen auditorías periódicas e informen los resultados, buenos o malos, a los reguladores de juego.
Manejando el Estrés
Los casinos pueden ser lugares ruidosos y llenos de humo para trabajar, especialmente en los momentos de mayor tráfico. La descripción del trabajo de los oficiales implica una combinación de estar de pie, caminar por el piso del juego, levantar y mover máquinas y sentarse frente a las computadoras, monitores de vigilancia y escritorios para completar los informes de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento tienen turnos largos, a menudo nocturnos, y deben manejar jugadores y personal de casinos molestos, decepcionados y frustrados.
