Washington (COMUNICADO DE PRENSA - 9 de mayo de 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, un prestamista privado no depositario ubicado en la ciudad de Nueva York, ha llegado a un acuerdo con los Estados Unidos para resolver reclamaciones fraudulentas relacionadas con préstamos a pequeñas empresas por $ 26.3 millones, anunció hoy el Departamento de Justicia.. Se alega que Ciena y una subsidiaria, Business Loan Center (BLC), una compañía de préstamos para pequeñas empresas con licencia para originar y prestar préstamos en virtud de la Sección 7 (a) de la Ley de Pequeñas Empresas, presentaron reclamaciones falsas para el pago de préstamos otorgados a través de Small Business Act. Administración de Empresas (SBA).
$config[code] not foundLa SBA, a través de varios programas de préstamos, brinda asistencia financiera a pequeñas empresas al garantizar hasta el 85% del valor de los préstamos otorgados por prestamistas privados. El acuerdo de hoy resuelve las acusaciones de que Ciena y BLC certificaron falsamente que cumplieron con las regulaciones de la SBA cuando presentaron reclamos de pago por préstamos que originaron, suscribieron y atendieron. Algunos de estos préstamos se incumplieron poco después de haberse realizado como resultado del incumplimiento de las normas, regulaciones y requisitos de suscripción de Ciena y BLC. Otros préstamos fueron originados por el ex vicepresidente ejecutivo de BLC, Patrick Harrington, o su oficina, durante su mandato. Harrington se declaró culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y fue condenado a 10 años de prisión por su papel prominente en el esquema de préstamos fraudulentos, que incluía falsificar documentos de préstamos, inflar tasaciones de propiedades y utilizar compradores incautos para realizar transacciones falsas. Este acuerdo también resuelve las acusaciones de que la empresa matriz de los demandados, Allied Capital Corporation, es responsable de los actos de sus subsidiarias.
"Los Estados Unidos no tolerarán el fraude en los programas de préstamos diseñados para ayudar a las pequeñas empresas, que son tan vitales para la economía de nuestra nación", dijo Tony West, Asistente del Fiscal General de la División Civil del Departamento de Justicia. "Perseguiremos a aquellos que buscan aprovechar injustamente los programas diseñados para ayudar a las personas a iniciar un negocio y ganarse la vida".
El acuerdo por $ 26.3 millones, que incluye un crédito por $ 18.1 millones negociados previamente y pagados a la SBA, resuelve una demanda presentada por James R. Brickman y Greenlight Capital Inc., bajo las disposiciones de qui tam, o denunciantes, de los reclamos falsos Acto. Según la Ley de reclamaciones falsas, los ciudadanos privados pueden presentar una demanda en nombre de los Estados Unidos y compartir cualquier recuperación. El Sr. Brickman y Greenlight Capital recibirán $ 4.3 millones como parte de la recuperación del gobierno.
El 30 de septiembre de 2008, Ciena y varias de sus subsidiarias presentaron peticiones de bancarrota conforme al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El acuerdo anunciado hoy debe ser aprobado por el Tribunal de Quiebras.
"Como resultado de la sólida colaboración entre los abogados de la SBA, la Oficina del Inspector General de la SBA, el Departamento de Justicia y las Oficinas del Fiscal de los EE. UU. En Atlanta y Nueva York, hemos recuperado una cantidad significativa de la pérdida crediticia derivada de las operaciones de Ciena", General de la SBA La abogada Sara Lipscomb dijo.
"El tamaño de estos pagos envía un fuerte mensaje de que el gobierno no tolerará el fraude, el desperdicio o el abuso de los programas de la SBA", dijo la inspectora general de la SBA, Peggy E. Gustafson.
Esta acción de aplicación de la ley está en parte patrocinada por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Ejecución del Fraude Financiero. El grupo de trabajo se estableció para realizar un esfuerzo agresivo, coordinado y proactivo para investigar y procesar delitos financieros. Incluye representantes de una amplia gama de agencias federales, incluida la SBA, autoridades regulatorias, inspectores generales y agentes de la ley estatales y locales que, trabajando juntos, aportan una poderosa gama de recursos de ejecución civil y criminal. El grupo de trabajo está trabajando para mejorar los esfuerzos en todo el poder ejecutivo federal y, con socios estatales y locales, investigar y procesar delitos financieros significativos, garantizar un castigo justo y efectivo para aquellos que cometen delitos financieros, combatir la discriminación en los mercados financieros y de préstamos, y Recuperar las ganancias de las víctimas de delitos financieros. Para obtener más información sobre la Fuerza de Tarea de Ejecución de Fraude Financiero, visite www.stopfraud.gov.
